崗位名稱(chēng)

內控審計經(jīng)理

崗位編號

所屬部門(mén)

內控審計部

直接下屬

內控審計專(zhuān)員

間接下屬

直接上級

董事長(cháng)

崗位概要

任職

條件

必備知識

知識要求

   本科以上學(xué)歷，審計學(xué)、財務(wù)管理、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，具備豐富的審計管理、財務(wù)管理和內控管理專(zhuān)業(yè)知識，

其他技能

    取得審計或會(huì )計專(zhuān)業(yè)從業(yè)資格證書(shū)，具備常用辦公軟件、網(wǎng)絡(luò )信息化所要求的基本技能，包括OA系統等的使用

工作經(jīng)驗

八年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，三年以上內控審計全面管理經(jīng)驗

業(yè)務(wù)范圍

對內部控制、內部審計、業(yè)務(wù)流程以及風(fēng)險和合規性程序的審閱有深刻了解，熟悉國家相關(guān)法律法規，以及國家、行業(yè)相關(guān)標準、政策

能力素質(zhì)

    具備很強原則性，有較強的抗壓能力，良好的職業(yè)素養與品德操守；能夠組織并落實(shí)內控審計系統建設，具備組織內控審計項目的統籌規劃能力

崗位目的

    根據公司總體發(fā)展規劃，建立健全與之相適應的內部控制和審計監察體系，落實(shí)內控審計體系運行責任并監督、評價(jià)其運行情況

溝通關(guān)系

對內溝通

董事長(cháng)、副董事長(cháng)、股東、財務(wù)總監、內控審計專(zhuān)員、各中心總監等相關(guān)人員

對外溝通

上級審計機關(guān)、銀行、稅務(wù)機關(guān)、會(huì )計事務(wù)所等

權限范圍

權限項目

權限范圍說(shuō)明

審批權

本公司中長(cháng)期發(fā)展規劃、投資計劃和方案、經(jīng)營(yíng)計劃審批權

檢查權

對本公司內控審計制度、流程執行情況的監督權和各級員工工作的檢查權

建議權

具有內控審計管理制度規范及內控審計業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策建議權，享有就審計中發(fā)現的問(wèn)題，向被審計單位、部門(mén)或上級單位、部門(mén)反映并建議采取相應處理、處罰措施的權力

職責范圍

負責程度（“”）

考核標準

支持

部分

全責

1.根據公司的經(jīng)營(yíng)管理情況建立并完善內控審計管理體系，對公司各項內控審計的計劃與執行進(jìn)行檢查監督，確保內控審計工作指標的完成

上級領(lǐng)導對內控審計工作體系綜合評價(jià)在   分以上

2.按照公司年度內控審計工作規劃制定年度內控審計計劃，規劃年度內控審計工作實(shí)施進(jìn)度

考核期內，對內控審計工作計劃落實(shí)率達   %

3.跟蹤各職能部門(mén)的內控審計系統，進(jìn)行規范性的評估，并提出專(zhuān)業(yè)的內控審計建議

專(zhuān)業(yè)性的內控審計意見(jiàn)提出量達   條

4.根據年度內控審計計劃，安排實(shí)施內控審計項目，對各內控審計項目組完成的審計工作進(jìn)行審閱，簽發(fā)內控審計報告

各項相關(guān)專(zhuān)項內控審計項目落實(shí)率達    %

5安排實(shí)施對各下屬部門(mén)的財務(wù)專(zhuān)項內控審計，對審計項目人員完成的內控審計工作進(jìn)行審閱，簽發(fā)審計報告

內控審計項目落實(shí)工作報告簽發(fā)及時(shí)率達   %

6.負責指導、培訓及監督本部門(mén)員工的內控審計工作開(kāi)展，確保公司內控審計工作任務(wù)有效完成

本部門(mén)內部工作任務(wù)有效完成率達100%