企業(yè)內部控制

總體策略?xún)热荩?
找出企業(yè)內部控制及風(fēng)險的策源地
內部控制原理、操作流程、策略與方法
企業(yè)風(fēng)險管理、內部控制風(fēng)險的解析與應對
交流內容：上午9：00-12：00
企業(yè)內部控制基本原理解析（2小時(shí)）  內部控制到底要做什么？從哪個(gè)環(huán)節開(kāi)始做？：1、通過(guò)對現有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內部控制關(guān)鍵點(diǎn)或者“控制節點(diǎn)” 2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風(fēng)險所做的決策定位；3、企業(yè)應先從現有的制度與流程中，進(jìn)行階段性改造； 設計有效的組織架構，使管理層能方便地隨時(shí)監控業(yè)務(wù)發(fā)展，并促進(jìn)公司內部信息的交流和共享。 在組織中貫徹高層領(lǐng)導對于企業(yè)管理控制的正確觀(guān)念和風(fēng)格。 組織控制架構和企業(yè)管理控制系統的運作需要不斷地加以監督和改善。
企業(yè)內部控制的要求與規范（1小時(shí)）

2009年財政部對企業(yè)內部控制的新要求
企業(yè)目標與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
內部控制與企業(yè)戰略執行
內部控制的管理原則：
牽制原則
崗位匹配原則
高效原則
企業(yè)內部控制管理的背景與發(fā)展
COSO 框架下的內部控制管理
內部控制管理在國內的規范
識別企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重要風(fēng)險
風(fēng)險的定義
企業(yè)的風(fēng)險偏好
識別企業(yè)運營(yíng)中的重要風(fēng)險
確定風(fēng)險管理的戰略
選擇管理風(fēng)險的方法
下午：14：00——17：30
三、如何建立企業(yè)內部控制機制？（2小時(shí)）
企業(yè)內部控制的組織與責任
企業(yè)內部控制的管理機制
建立內部控制的五個(gè)流程16個(gè)步驟
企業(yè)實(shí)施內部控制的工具
四、如何企業(yè)內部控制手冊（1小時(shí)）
企業(yè)內部風(fēng)險自查清單
建立企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險的數據庫
案例1、某個(gè)機械制造企業(yè)內部控制案例：
該企業(yè)在行業(yè)排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個(gè)企業(yè)卻面臨被兼并及破產(chǎn)的邊緣，是什么原因造成這個(gè)企業(yè)的現狀呢？純粹是金融危機嗎？經(jīng)過(guò)全面落實(shí)，發(fā)現企業(yè)內部控制存在重大問(wèn)題。
案例2、某個(gè)汽車(chē)股份有限公司風(fēng)險管理案例分析：
這個(gè)企業(yè)從事農業(yè)汽車(chē)的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，市場(chǎng)占有率一度達到65%，但近期企業(yè)一直在上轎車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)，結果造成企業(yè)資金緊張，并出現過(guò)董事會(huì )分岐，團隊資源出現過(guò)嚴重危機。
分析：是什么原因造成企業(yè)的業(yè)績(jì)下滑？團隊集體辭職？
案例3、4：
某個(gè)方便面集團的內部控制失敗案例分析
某個(gè)汽車(chē)企業(yè)內部控制成功案例分析

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類(lèi)1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會(huì )計結算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個(gè)人結算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個(gè)人結算賬戶(hù)的身份識..

  ￥   元/ 天

  人氣：1756  

  

• 企業(yè)內部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學(xué)習的不同之處 教育、培訓與學(xué)習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習的特點(diǎn) 課..

  ￥   元/ 天

  人氣：2141  

  

• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規范企業(yè)內控基本規范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險中石化內控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

  ￥   元/ 天

  人氣：2058  

  

• 企業(yè)內部培訓師培訓（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內部培訓師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓的作用2.培訓的目的3.企業(yè)培訓師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓師的工作職責5.系統培訓模式6.優(yōu)秀培訓師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓師公眾溝通表達基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

  ￥   元/ 天

  人氣：2553  

  

• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、風(fēng)險防范與管理風(fēng)險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國際風(fēng)險管理情況國內企業(yè)風(fēng)險管理情況風(fēng)險和風(fēng)險管理1) 什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險管理？風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險風(fēng)險管理要著(zhù)眼于風(fēng)險管理風(fēng)險管理要學(xué)會(huì )規避風(fēng)險在降..

  ￥   元/ 天

  人氣：2443  

  

• 醫院內部控制與財務(wù)管理

   

  課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤(pán)演練、現場(chǎng)解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰 影響企業(yè)內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業(yè)在內部控制方面遇到了什么挑戰 該由誰(shuí)來(lái)負責內部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內部控制體系診斷 如何來(lái)認識企業(yè)現行的內部控..

  ￥   元/ 天

  人氣：2689