金稅三期嚴監管下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)預警評估稽查與風(fēng)險防控專(zhuān)題

【培訓對象】
各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，
注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【培訓收益】
1．去年以來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)稽查典型案件的經(jīng)驗教訓及企業(yè)正確應對方法
2．金稅三期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)評估風(fēng)險預警指標詳細分析與對策。
3．全面營(yíng)改增后房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)稅務(wù)評估稽查重點(diǎn)方向與應對策略
4．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理風(fēng)險防控關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？
5．如何對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行有效處理和正確評價(jià)？面對稅務(wù)質(zhì)疑，如何提
供正當理由？
6．面對以金稅三期為核心的新政策、新指標，企業(yè)如何有效化解增值稅涉稅風(fēng)險？

金稅三期嚴監管下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)預警評估稽查與風(fēng)險防控專(zhuān)題
‖2016年12月7–9日‖—-‖南 京•白鷺賓館‖—-‖主 講：肖老師‖
‖專(zhuān)題說(shuō)明‖
2016年全面營(yíng)改增后金稅三期全面上線(xiàn)運行，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)稅收預警評估稽查方式由人工篩選轉為征管軟件系統測評分析。稅務(wù)機關(guān)通過(guò)金稅三期征管軟件預警評估系統，根據系統設定的指標，每月對企業(yè)各項資料進(jìn)行數據信息和邏輯關(guān)系分析，將企業(yè)歷史以來(lái)存在的涉稅問(wèn)題、環(huán)節、行為進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險測定，篩選出可疑信息，進(jìn)行預警評估，對重要信息進(jìn)行雙隨機搖號稽查。
企業(yè)必須了解稅務(wù)機關(guān)金稅三期電子化監控稅收預警評估稽查系統風(fēng)險防控指標內容、規避方法，掌握會(huì )計核算數據之間關(guān)系配比的技巧和風(fēng)險，盡快找出企業(yè)內部業(yè)務(wù)處理與會(huì )計核算體系涉稅薄弱點(diǎn)，避免被列入“黑名單”，妥善處理納稅評估與稽查等事宜，確保企業(yè)利益最大化。
‖課程收益‖2天課程主要幫您解決以下問(wèn)題：
1．去年以來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)稽查典型案件的經(jīng)驗教訓及企業(yè)正確應對方法
2．金稅三期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)評估風(fēng)險預警指標詳細分析與對策。
3．全面營(yíng)改增后房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)稅務(wù)評估稽查重點(diǎn)方向與應對策略
4．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理風(fēng)險防控關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？
5．如何對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行有效處理和正確評價(jià)？面對稅務(wù)質(zhì)疑，如何提
供正當理由？
6．面對以金稅三期為核心的新政策、新指標，企業(yè)如何有效化解增值稅涉稅風(fēng)險？
‖主講專(zhuān)家‖肖老師：注冊稅務(wù)師、資深稅務(wù)稽查專(zhuān)家、國家稅務(wù)總局所得稅專(zhuān)家庫成員、國家稅務(wù)總局督察內審師資、“營(yíng)改增”小組成員、國際稅收研究會(huì )理事，稅務(wù)干部業(yè)務(wù)培訓兼職教師。被學(xué)員譽(yù)為：“稅界奇才、實(shí)戰大師”。擅長(cháng)用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問(wèn)題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務(wù)實(shí)踐中，特別是對企業(yè)稅收策略及涉稅風(fēng)險防范有非常深入的研究。
肖老師以親身經(jīng)歷的稽查與審理的案例，真實(shí)、生動(dòng)地闡述稅收政策的應用及應對策略；以二十年的稅收征管、稽查經(jīng)驗，解說(shuō)容易引起稅企爭議稅收問(wèn)題的來(lái)龍去脈；以一個(gè)稅務(wù)工作者的角度，探討企業(yè)財務(wù)人員在應對稅務(wù)征管和稽查工作中如何避免、防范和化解企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險。授課以實(shí)務(wù)見(jiàn)長(cháng)，案例精深且新穎獨到，操作性強,將最新法規與實(shí)務(wù)緊密結合。且從企業(yè)戰略出發(fā)，是我國稅收實(shí)戰派講師的代表。
‖主講內容‖
第一部分：近期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)典型案件通報與防控建議：
1．價(jià)格偏低的申辯理由--新疆瑞成房地產(chǎn)、廣東韶關(guān)盈錦置業(yè)起訴稅務(wù)局解析
2．合并清算土地增值稅爭議案件--海南三正、江蘇大山房地產(chǎn)起訴稅務(wù)局解析
3．真實(shí)合理支出無(wú)發(fā)票扣除判決借鑒--金湖盛錦銅業(yè)起訴淮安國稅判決書(shū)
4．租賃還是銷(xiāo)售？地下車(chē)庫爭議的實(shí)質(zhì)與借鑒-佛山鑫城房地產(chǎn)起訴順德國稅案
5．代收稅款引發(fā)的工商訴訟攀枝花金泰房地產(chǎn)訴訟案
6．會(huì )計人員切勿為公司找發(fā)票平賬—蘇州婁建稅案
7．開(kāi)發(fā)商支付違約金是否征收個(gè)人所得稅以是否退房為標準？
8．華潤置地上海稅企糾紛案
9．省稽查局查案縣地稅局放水地產(chǎn)公司重復補稅案。
10．實(shí)名辦稅與企業(yè)或負責人被列入黑名單原因及解決辦法
11．近期重要稅收政策文件出臺背景與風(fēng)險防控要點(diǎn)
第二部分：金稅三期嚴監控下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)納稅評估稽查應對
1．雙隨機搖號選戶(hù)的條件及應對評估稽查技巧
2．金稅三期“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”的應用與電子稽查評估的應對
3．怎樣正確應對稅務(wù)質(zhì)疑約談
4．納稅評估到底是個(gè)啥？怎樣應對？
5．稽查敏感性報表項目涉稅風(fēng)險
6．金稅三期預警評估稽查稅務(wù)管理的主要內容及對企業(yè)的影響
7．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)適用稅率政策與簡(jiǎn)易方法評估稽查
8．地稅清查遺留問(wèn)題的營(yíng)業(yè)稅怎么應對？怎樣避免重復納稅？
9．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)增值稅五大避稅方法
10．怎樣應對稅務(wù)機關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務(wù)上有效嗎？
11．金稅三期征管模式下房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)主要納稅評估與預警指標異常分析與預警
詳解
第三部分：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)增值稅申報、繳稅的常見(jiàn)疑難問(wèn)題與處理技巧
1．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間評估稽查
2．定金、誠意金、會(huì )員費等款項的會(huì )計核算與增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得
稅的處理
3．營(yíng)改增后房地產(chǎn)首付款、預收款、全款、按揭款、尾款、面積差等會(huì )計核算，
如何分解核算不含稅款項？預售和預收款項方式的稅籌與評估稽查應對；
4．買(mǎi)房送裝修、送家電、以老帶新、摸獎送禮、贈送業(yè)主福利、送物業(yè)費等的
合同簽訂、會(huì )計核算及企業(yè)所得稅、增值稅和土地增值稅的處理
5．不動(dòng)產(chǎn)與固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣政策解析與應用
6．未認證（采集）或逾期抵扣進(jìn)項稅額處理
7．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)取得綠化花草進(jìn)項稅抵扣政策解析與應用
8．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項稅額轉出評估稽查深度解析與風(fēng)險管控方法
9．增值稅銷(xiāo)項稅認定預警評估稽查深度解析與風(fēng)險管控方法
10．增值稅進(jìn)項稅認定預警評估稽查深度解析與風(fēng)險管控方法
11．企業(yè)并購重組、企業(yè)合并分立增值稅納稅籌劃與風(fēng)險防控方法
第四部分：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅預警評估稽查與風(fēng)險防控
1．企業(yè)以房地產(chǎn)出資涉及契稅和土地增值稅、所得稅預警評估稽查與風(fēng)險防控
2．以購買(mǎi)股權方式取得土地的稅收爭議分析及風(fēng)險管控。
3．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)向境外支付設計費、服務(wù)費，增值稅、預提所得稅爭議處理
4．拆遷改造下稅前扣除憑證及增值稅、所得稅、土地增值稅處理方法。
5．地產(chǎn)手續費和傭金的稅務(wù)風(fēng)險管控
6．房企贈送家具家用電器的稅務(wù)會(huì )計處理
7．預售商品房預繳所得稅、增值稅的評估稽查處理
8．房地產(chǎn)企業(yè)代收款項稅收爭議問(wèn)題處理
9．租賃與非常規租賃（回租、轉租、無(wú)租、免租、不等額租金、押金、一次收
取多年租金）的收入處理籌劃與風(fēng)險防控
10．購買(mǎi)方支付違約金與銷(xiāo)售方支付違約金的不同稅務(wù)處理。
11．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品完工確認時(shí)間選擇的爭議處理
12．房地產(chǎn)投融資業(yè)務(wù)中的稅收風(fēng)險及自查補救
⑴ 關(guān)聯(lián)方無(wú)償占用資金視同銷(xiāo)售的增值稅風(fēng)險及自查補救
⑵ 向非金融企業(yè)與類(lèi)金融企業(yè)借款的稅前扣除要求
⑶ 統借統還稅前扣除應注意的事項
⑷ 利息資本化與費用化的區分不清產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險
⑸ 關(guān)聯(lián)方之間融資產(chǎn)生的利息支出如何稅前扣除
⑹ 向個(gè)人融資產(chǎn)生的利息稅前扣除要求及注意事項
第五部分：營(yíng)改增后土地增值稅清算稅收籌劃與風(fēng)險管控及補救方法
1．當前流行的土地增值稅十大籌劃方法選擇與稅務(wù)風(fēng)險分析
2．土地增值稅清算的時(shí)間如何把握？
3．土增稅清算單位和成本分攤方法
4．房地產(chǎn)企業(yè)利息費用的土地增值稅與所得稅協(xié)調問(wèn)題
5．關(guān)于土地增值稅清算時(shí)合法有效憑證確認問(wèn)題
6．紅線(xiàn)外發(fā)生的成本費用，額外補償費用以及無(wú)發(fā)票的土地成本扣除問(wèn)題
7．土地增值稅清算審核的要點(diǎn)有哪些？稽查最關(guān)注的問(wèn)題是什么？
8．關(guān)于預征土地增值稅與核定征收土地增值稅的情形與應對
9．以房產(chǎn)對外投資、劃轉、分立等重組事項土地增值稅爭議問(wèn)題處理
10．回遷安置房與拆遷補償的土地增值稅處理
第六部分：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)地方稅預警評估稽查與風(fēng)險防控
1．房產(chǎn)稅常見(jiàn)疑難問(wèn)題及預警評估稽查與風(fēng)險防控
2．土地使用稅常見(jiàn)疑難問(wèn)題及預警評估稽查與風(fēng)險防控
3．印花稅疑難問(wèn)題及預警評估稽查與風(fēng)險防控
4．契稅常見(jiàn)疑難問(wèn)題及預警評估稽查與風(fēng)險防控
5．個(gè)人所得稅疑難問(wèn)題及預警評估稽查與風(fēng)險防控
第七部分：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的預警評估稽查與風(fēng)險防控
1．稅務(wù)怎樣檢查發(fā)票？怎樣通過(guò)發(fā)票檢查納稅情況？
2．假發(fā)票如何識別？取得假發(fā)票如何補救
3．增值稅電子發(fā)票開(kāi)具、接收、報銷(xiāo)、真假要點(diǎn)。
4．采購、銷(xiāo)售中發(fā)票取得過(guò)程的十大風(fēng)險管控
5．發(fā)票郵寄管理
6．善意取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅務(wù)處理
7．增值稅發(fā)票超期未認證、認證未申報、留抵稅額抵欠稅處理方法
8．丟失發(fā)票如何處理
9．紅字發(fā)票新規：關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告2016年47號
10．滯留票的最佳處理方案
‖培訓對象‖各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，
注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。
‖資 料‖本次專(zhuān)題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時(shí)間‖2016年12月7日至9日（12月7日全天報到,8-9日兩天課程）
‖培訓地點(diǎn)‖南 京◇白鷺賓館（南京市大石壩街68號）
‖相關(guān)費用‖人民幣3280元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì )務(wù)、現場(chǎng)咨詢(xún)費等）。
↘ 如需安排食宿者，可統一安排，費用自理，（具體詳見(jiàn)參會(huì )確認函）。

 

IPTS國際職業(yè)培訓師行業(yè)協(xié)會(huì )高級職業(yè)培訓師

國際注冊心理咨詢(xún)師

n 主要職業(yè)經(jīng)歷：

清華同方安全事業(yè)部大區經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理

法國布爾有限公司銷(xiāo)售總監

三家咨詢(xún)公司的銷(xiāo)售部經(jīng)理、培訓總監

10年以上銷(xiāo)售實(shí)踐經(jīng)歷，6年以上團隊管理經(jīng)驗

針對IT、通信、金融等行業(yè)多年職業(yè)培訓經(jīng)歷

n 主要社會(huì )職務(wù)：

北京華旗資訊數碼科技有限公司特聘講師

北京三一盛世技術(shù)培訓有限公司特聘講師◆

肖先生主講課程包括：

u 《卓越銷(xiāo)售團隊管理》（2天）

u 《成功的銷(xiāo)售技巧》（3天）

u 《大客戶(hù)開(kāi)發(fā)與管理》 （2天）

u 《電話(huà)銷(xiāo)售技巧》

u 《卓有成效的銷(xiāo)售談判》

u 《新任經(jīng)理的管理技巧》

u 《提問(wèn)式電話(huà)行銷(xiāo)技巧》

u 《營(yíng)業(yè)廳主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》

u 《大客戶(hù)銷(xiāo)售技巧》

u 《顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》

u 《售后服務(wù)技巧》

u 《抱怨投訴處理》

u 《如何做一名優(yōu)秀的主管》

u 《8090后員工管理》

u 《工作就是責任》

• 以金稅三期為依托的財稅信息比對中的房地產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)實(shí)操精講專(zhuān)題

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 四川-成都

  以金稅三期為依托的財稅信息比對中的房地產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)實(shí)操精講專(zhuān)題‖2018年5月4–6日‖—‖成 都•芙蓉麗庭酒店‖—‖主 講：李老師‖‖專(zhuān)題說(shuō)明‖  ☆ 2018年，“金三”風(fēng)暴將..

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• “金稅三期”涉稅風(fēng)險識別與土地增值稅政策解析專(zhuān)題班

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 江蘇-南京

  —————國地稅合并背景下的房地產(chǎn)行業(yè)—————“金稅三期”涉稅風(fēng)險識別與土地增值稅政策解析專(zhuān)題班‖2018年4月20–22日‖&m..

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• 金稅三期時(shí)代背景下企業(yè)稅收風(fēng)險防范最新解讀

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  課程一 “金稅三期”導致的稅務(wù)稽查防范及應對 課程二 發(fā)票類(lèi)政策及稅務(wù)稽查應對及稅前扣除項目的..

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• 金稅三期嚴監控下的房地產(chǎn)企業(yè)三大核心稅種高發(fā)涉稅風(fēng)險破解專(zhuān)題

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 山東-青島

  金稅三期嚴監控下的房地產(chǎn)企業(yè)三大核心稅種高發(fā)涉稅風(fēng)險破解專(zhuān)題‖2017年9月1–3日‖—‖青 島•CHINA公社文化藝術(shù)酒店‖—‖主 講：魏老師‖‖專(zhuān)題說(shuō)明‖ 2017年全行業(yè)迎來(lái)了“武..

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• 增值稅模式下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全程各個(gè)不同階段涉稅業(yè)務(wù) 會(huì )計核算與稅收風(fēng)險防控專(zhuān)題

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  增值稅模式下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全程各個(gè)不同階段涉稅業(yè)務(wù)會(huì )計核算與稅收風(fēng)險防控專(zhuān)題‖2017年8月10–12日‖—‖廣 州•歌爾爵斯酒店‖—‖主 講：楊老師‖‖專(zhuān)題背景‖ 營(yíng)改增以后，隨著(zhù)大數據時(shí)代的到來(lái)和金三..

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