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企業(yè)風(fēng)險管理與舞弊調查實(shí)戰精要

企業(yè)風(fēng)險管理與舞弊調查實(shí)戰精要

課程編號：12320

課程價(jià)格：￥40000/天

課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程人氣：1399

行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè)

專(zhuān)業(yè)類(lèi)別：人力資源

授課講師：鄭剛

課程說(shuō)明
講師介紹
選擇同類(lèi)課

【培訓對象】
企業(yè)管理者

【培訓收益】
1、實(shí)戰性：本課程著(zhù)眼于企業(yè)風(fēng)險管理與舞弊調查的難點(diǎn)展開(kāi)探討，主要案例、策略方法均來(lái)自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例，以及對近年熱點(diǎn)風(fēng)險與舞弊事件的深入分析，使學(xué)員學(xué)到實(shí)戰性的方法策略，從而更易于運用在自身工作實(shí)踐。
2、創(chuàng )新性：無(wú)法識別監測風(fēng)險，就無(wú)法進(jìn)行評估控制，本課程在國內獨創(chuàng )地提出了基于競爭情報的風(fēng)險監測手段，并結合企業(yè)所面臨的綜合風(fēng)險交織困境，提出了綜合風(fēng)險控制的框架。
3、互動(dòng)性：對于舞弊調查與防控來(lái)說(shuō)，由于多數企業(yè)管理人員缺少調查的實(shí)際經(jīng)驗，本課程不但系統介紹了舞弊調查的常規方法，而且以案例解析、場(chǎng)景模擬、角色扮演等方式幫助學(xué)員對于各種調查策略有直觀(guān)的感受，使學(xué)員獲得強烈的現場(chǎng)感。

風(fēng)險管理篇

一、為何是風(fēng)險管理

1、什么是風(fēng)險管理

2、全球時(shí)代企業(yè)風(fēng)險的無(wú)處不在——企業(yè)常見(jiàn)的風(fēng)險類(lèi)型

3、企業(yè)風(fēng)險管理的框架與主要措施

4、風(fēng)險管理對企業(yè)的價(jià)值

5、風(fēng)險管理對個(gè)人的價(jià)值

二、風(fēng)險管理與企業(yè)內部控制框架

1、風(fēng)險管理、內部控制與內部審計的關(guān)系

2、從COSO框架到全面風(fēng)險管理指引

3、股東對企業(yè)風(fēng)險管理最關(guān)心的核心問(wèn)題

4、風(fēng)險管理的一個(gè)基礎與三道防線(xiàn)

三、企業(yè)風(fēng)險管理的模型與流程
1、風(fēng)險管理的基本流程

風(fēng)險評估

風(fēng)險識別

風(fēng)險應對

2、風(fēng)險識別與評估——風(fēng)險管理的起點(diǎn)

（1）風(fēng)險信息的收集與識別

（2）基于競爭情報的風(fēng)險監測

3、制訂你的風(fēng)險管理策略與應對措施

（1）企業(yè)風(fēng)險管理的整體策略與具體措施

（2）不同類(lèi)型風(fēng)險的特點(diǎn)與管控要領(lǐng)

真實(shí)案例討論

四、舞弊風(fēng)險分析

1、舞弊的定義

2、為何存在舞弊

3、舞弊常見(jiàn)類(lèi)型與手法特點(diǎn)

五、舞弊調查的整體框架

1、舞弊調查的整體框架

舞弊審計（公開(kāi)）

詢(xún)問(wèn)方法（公開(kāi)）

不公開(kāi)調查方法

2、舞弊審計與舞弊調查的區別

六、舞弊審計

1、舞弊審計的三個(gè)層次

內部控制審核

財務(wù)報表審計

舞弊專(zhuān)門(mén)審計

2、舞弊審計的思維框架

了解被審計單位及其環(huán)境

初步審計，確定調查的目標人選

執行常規詢(xún)問(wèn)程序

實(shí)地調查

分析舞弊內容，確定舞弊事實(shí)

提報稽核結果

完成復核并提出變革建議

專(zhuān)題探討——采購舞弊調查

舞弊防控調查篇

一、面談和詢(xún)問(wèn)的技巧

1、舞弊調查部門(mén)的常見(jiàn)調查手段

2、面談的類(lèi)型和技巧

3、調查性詢(xún)問(wèn)的技巧和要領(lǐng)

二、如何識別并發(fā)現舞弊的跡向——從內控與審計的角度

1、如何通過(guò)常規審計發(fā)現可能的舞弊

2、如何通過(guò)數據分析發(fā)現可能的舞弊

3、如何通過(guò)公開(kāi)和私人信息來(lái)源發(fā)現可疑線(xiàn)索

4、從舉報與投訴中發(fā)現線(xiàn)索

三、如何開(kāi)展復雜的舞弊調查？

1、舞弊調查面臨的新挑戰

2、何謂復雜舞弊調查（專(zhuān)案調查）

3、不同調查主體、手段及其適用范圍

內部調查部門(mén)

公共執法部門(mén)

第三方調查公司

舞弊調查案例分析

四、關(guān)鍵在于組合 ——探尋舞弊調查的最佳模式

1、構建從事前預防、事中監測與事后處理的全維調查風(fēng)控體系

2、建立內部調查部門(mén)、第三方調查公司與公共執法機關(guān)的良性合作平臺

五、舞弊行為的處置

1、舞弊調查報告

2、舞弊處置的類(lèi)型

公司內部處置

民事起訴

刑事訴訟

六、如何通過(guò)內控防范舞弊

1、企業(yè)內控為何會(huì )失效？

A、目前國內企業(yè)內控內審存在的主要缺陷

B、內控在推行中存在的主要問(wèn)題

2、如何有效構建內控體系

A、如何對公司內控現狀開(kāi)展整體評估

B、營(yíng)建適當的控制環(huán)境是基礎

C、繪制企業(yè)自身的風(fēng)險地圖

D、組織與流程設計是關(guān)鍵

E、建立適合本企業(yè)的監控指標體系

F、內控建設的五個(gè)階段

G、如何預防和制止舞弊—— 一個(gè)總結

互動(dòng)討論：如何在您的企業(yè)內開(kāi)展風(fēng)險防控？

分析：建立本企業(yè)的舞弊風(fēng)險地圖

全天總結：如何預防和制止舞弊

超過(guò)15年的市場(chǎng)調研、咨詢(xún)、培訓經(jīng)驗

工作語(yǔ)言：英語(yǔ)、中文普通話(huà)

曾在中國、新加坡等地工作，曾在美國、歐洲、東南亞、非洲訪(fǎng)問(wèn)交流

專(zhuān)長(cháng):

• 市場(chǎng)信息調研與競爭情報

• 并購盡職調查、海外風(fēng)險管控

• 競爭情報體系建立

國內知名風(fēng)險控制專(zhuān)家、商業(yè)情報專(zhuān)家、清華大學(xué)總裁班講師、國際戰略與競爭情報協(xié)會(huì )中國區會(huì )員。鄭剛先生原系中國大陸檢察院反貪局檢察官，1998年底加入全球頂尖風(fēng)險控制機構（Rouse & Co. International），系2007中國競爭情報年會(huì )、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風(fēng)險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會(huì )、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風(fēng)險控制高峰論壇、WAD全球年會(huì )，2012中國零售業(yè)資產(chǎn)保護高峰論壇、2012中國競爭情報年會(huì )、競爭情報國際會(huì )議（2012）、2013南方電網(wǎng)競爭情報現場(chǎng)會(huì )、2013競爭情報北京論壇、2014第七屆對外投資與經(jīng)濟合作年會(huì )主講嘉賓。

主要觀(guān)點(diǎn)：

針對企業(yè)所面臨的風(fēng)險日趨多元化的現狀，鄭剛先生在國內最早提出“企業(yè)綜合風(fēng)險控制服務(wù)”的概念；

針對網(wǎng)絡(luò )輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò )輿論戰——一種全新的非軍事戰爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò )輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息作為攻擊工具，打擊個(gè)人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網(wǎng)絡(luò )輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò )輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。

2010年5月11日，鄭剛先生應法國工商聯(lián)合會(huì )的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過(guò)競爭情報控制企業(yè)風(fēng)險》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風(fēng)險控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場(chǎng)的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學(xué)者、專(zhuān)家進(jìn)行了互動(dòng)交流，并就競爭情報在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂(lè )觀(guān)地展望。整個(gè)演講受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會(huì )主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學(xué)界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專(zhuān)家以及中方代表團各位專(zhuān)家的高度評價(jià)。

針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴峻現實(shí)，鄭剛先生通過(guò)對并購風(fēng)險管理的深入實(shí)踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調查”方法體系，并在國內較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張提供風(fēng)險控制服務(wù)的觀(guān)點(diǎn)。

媒體報道：

鄭剛先生曾就中國企業(yè)海外風(fēng)險控制、上市公司反做空、企業(yè)情報等話(huà)題接受《鳳凰衛視》、《上海東方電視臺》、《深圳電視臺》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報》、《新民晚報》、《計算機世界》、《信息時(shí)報》、《中國商報》、《電腦報》等數十家國內外媒體的專(zhuān)訪(fǎng)。

擔任的社團與學(xué)術(shù)職務(wù)：

中國競爭情報學(xué)會(huì )咨詢(xún)顧問(wèn)委員

中國知識產(chǎn)權研究會(huì )專(zhuān)家會(huì )員

深圳市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究會(huì )副秘書(shū)長(cháng)

擅長(cháng)授課領(lǐng)域：

并購盡職情報與盡職調查、企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護、企業(yè)風(fēng)險管理與舞弊調查。

電力數字化轉型實(shí)戰精要

一、必然——數字化轉型是企業(yè)唯一出路1.數字化轉型為企業(yè)帶來(lái)的六大競爭力2.數字化技術(shù)如何改變傳統業(yè)務(wù)規則2.1.泛在連接、數據驅動(dòng)、AI賦能、智能硬件，實(shí)現數據的感知、采集加工、使用。2.2.大數據和云計算，AR/VR，微服務(wù)賦予的實(shí)時(shí)全面無(wú)縫的數據采集和處理能力，數據知識化，知識軟件化，軟件可高效復用；2...

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電力企業(yè)數字化轉型實(shí)戰精要

一、必然——數字化轉型是企業(yè)唯一出路1.數字化轉型為企業(yè)帶來(lái)的六大競爭力1.1.基于數字技術(shù)設計更好的客戶(hù)體驗，得到更多，更忠心的客戶(hù)1.2.基于數字化技術(shù)，鏈接科技創(chuàng )新和客戶(hù)體驗，進(jìn)行快速產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng )新1.3.數字化技術(shù)賦能，企業(yè)可以精準的運營(yíng)，得到速度，敏捷型，質(zhì)量和成本的競爭優(yōu)勢1.4.數字化技術(shù)賦能的超..

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企業(yè)風(fēng)險管理

一．我國企業(yè)風(fēng)險管理的背景和形勢1．企業(yè)風(fēng)險管理的歷史背景和相關(guān)文件（1）COSO內部控制整合框架（2）COSO風(fēng)險管理整合框架（3）五部委《企業(yè)內部控制基本規范》（4）國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》（5）ISO-31000風(fēng)險管理標準2．企業(yè)風(fēng)險管理的現實(shí)背景（1）國內外經(jīng)濟形勢對企業(yè)風(fēng)險管理提出挑戰（2）企業(yè)..

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一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規范企業(yè)內控基本規范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險中石化內控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

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一、風(fēng)險防范與管理風(fēng)險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國際風(fēng)險管理情況國內企業(yè)風(fēng)險管理情況風(fēng)險和風(fēng)險管理1) 什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險管理？風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險風(fēng)險管理要著(zhù)眼于風(fēng)險管理風(fēng)險管理要學(xué)會(huì )規避風(fēng)險在降..

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企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

【課程大綱】第一部分企業(yè)風(fēng)險管理第一章企業(yè)風(fēng)險管理概述一、什么是風(fēng)險二、為什么要進(jìn)行風(fēng)險管理案例：太子奶李途純被刑拘的啟示視頻資料：鷹的重生的啟示第二章企業(yè)全面風(fēng)險管理一、風(fēng)險管理觀(guān)念的轉變二、全面風(fēng)險管理的益處三、企業(yè)全面風(fēng)險管理框架四、企業(yè)全面風(fēng)險管理流程（一）企業(yè)全面..

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